بانک های بزرگ اجازه انتقال 2 تریلیون دلار پول غیرقانونی در سراسر جهان را دارند: پرونده های FinCEN


حافظه پنهان سند فاش شده نشان می دهد که افزایش دقت در معاملات مشکوک در بانک ها برای جلوگیری از جریان تریلیون ها دلار مرتبط با فعالیت های مشکوک کار چندانی نمی کند. سهام بزرگترین بانک های جهان روز دوشنبه سقوط کرد.

تحقیقات جدید توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی می گوید GBMorgan Chase ، Deutsche Bank و HSBC Holdings Inc از جمله بانک های جهانی بودند که حتی پس از اعمال تحریم های ایالات متحده علیه این موسسات مالی در دو دهه گذشته “همچنان از بازیکنان قدرتمند و خطرناک بهره مند شدند”.

بیشتر بخوانیم:
سیستم عدالت کره شمالی با مردم "کمتر از حیوانات" رفتار می کند: دیده بان حقوق بشر

در این گزارش آمده است که این اسناد حاوی جزئیات بیش از 2 تریلیون دلار معامله بین سالهای 1999 و 2017 است که مقامات انطباق داخلی در موسسات مالی از آنها به عنوان پولشویی یا سایر اقدامات مجرمانه یاد می کنند. نزدیک به 90 م institutionsسسه مالی در نزدیک به 2100 سند به دست آمده ظاهر می شود که بخشی از 2 میلیون گزارش سالانه است.

دویچه بانک در فرانکفورت 8.6 درصد سقوط کرد که بیشترین میزان از آوریل است ، در حالی که HSBC در اوایل معاملات هنگ کنگ سقوط کرد و به پایین ترین قیمت سهام در یک ربع قرن رسید. سهام JPMorgan در 9.46 صبح در نیویورک 3.1 درصد افت داشت ، زیرا S&P 500 Financials 2.3 درصد افت کرد. بر اساس تحقیقاتی که در آخر هفته انجام شد ، بانک ها پول را به افراد یا نهادهایی منتقل کردند که قادر به شناسایی آنها نبودند و سالها پس از آن در بسیاری از موارد نتوانسته اند گزارش فعالیت مشکوک را ارائه دهند. در برخی موارد ، بانک ها پس از دریافت هشدار از مقامات آمریکایی ، به انتقال وجوه غیرقانونی ادامه داده اند ، این گزارش براساس اسناد لو رفته توسط BuzzFeed News به دست آمده و با کنسرسیوم به اشتراک گذاشته شده است.

تجزیه و تحلیل نشان داد که دو بانک بزرگ Deutsche Bank هستند که 1.3 تریلیون دلار پول مشکوک در پرونده ها و JP Morgan که 514 میلیارد دلار افشا کرده است. از دیگر وام دهندگان می توان به HSBC ، Standard Chartered و New York Mellon Bank اشاره کرد.

بیشتر بخوانیم:
درآمد سه ماهه دوم HCL Tech با غلبه بر انتظارات 18.5٪ به 3.142 کرور افزایش یافت

سهام رسانه های HSBC در هنگ کنگ و Standard Chartered در لندن پس از گزارش رسانه ها مبنی بر انتقال آنها و سایر بانک ها از جمله بارکلیز و دویچه بانک ، مبالغ زیادی از پول غیرقانونی ادعا شده را طی دو دهه گذشته با وجود از پرچم های قرمز در مورد دارایی پول است.

بانک های بزرگ اجازه انتقال 2 تریلیون دلار پول غیرقانونی در سراسر جهان را دارند: پرونده های FinCEN



سهام HSBC در لندن 5 درصد کاهش یافت و به 288 پنس رسید ، که پایین ترین سطح در طی روز از 2009 است ، پس از آنکه سهام بانک وام دهنده هنگ کنگ پایین ترین سطح خود را در 25 سال گذشته تجربه کرد. سهام از ابتدای سال تاکنون تقریباً نصف شده است. در پاسخ به این گزارش ، دویچه بانک گفت ICIJ “تعدادی از مسائل تاریخی” را مطرح كرده و موارد مربوط به این بانك از نظر ناظران “بخوبی شناخته شده اند”. وی گفت: “این موارد قبلاً بررسی شده و منجر به تصمیماتی نظارتی شده است كه در آن همکاری بانك به طور عمومی مورد تأیید و رسیدگی قرار گرفته است.”

بیشتر بخوانیم:
چرا نیوجرسی کیسه های پلاستیکی و کاغذی را ممنوع می کند

مدیر عامل سابق آن شرکت ، جان كریان ، در سال 2016 خلاصه نقش بی نظیر صنعت ، با تمام چالش هایی كه به وجود آورده است.




منبع: بادرود نیوز

لینک ها کوتاه شده

tinyurl.com/y6rurpqr
is.gd/eHkBul
shrtco.de/J5Jkv
clck.ru/QxTE6
u.nu/4qyl7
ulvis.net/2N0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *